Совет директоров 102–24

Совет директоров — орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.


Состав Совета директоров

Совет директоров состоит из 13 директоров. Средний возраст — 53 года.

Текущий состав Совета директоров ПАО «РусГидро» сбалансирован по необходимым компетенциям и профессиональному опыту. Все члены Совета директоров имеют высшее образование и обладают высоким профессионализмом и квалификацией — являются признанными специалистами в сфере энергетики, финансов (в том числе в области анализа, оценки, аудита бухгалтерской отчетности), юриспруденции, стратегического и корпоративного управления, аудита, управления рисками, управления персоналом, инноваций и инвестиций, в производственной и научной сферах; имеют опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, акции которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж); имеют положительную деловую и личную репутацию и обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

При отборе кандидатов в состав Совета директоров учитывается гендерное разнообразие — в новый состав Совета директоров избрана Филиппова Наталья Олеговна.

Принцип сбалансированности Совета директоров реализуется на основе наличия высокого уровня профессиональных знаний и компетенций, достаточного количества времени для исполнения обязанностей членами Совета директоров, отсутствия конфликта интересов, что способствует принятию эффективных решений.

В 2020 году действовало два состава Совета директоров — состав, избранный 28.06.2019 (предыдущий состав), и состав, избранный 30.09.2020 (действующий состав).

В действующем составе Совета директоров присутствуют 10 из 13 членов Совета директоров предыдущего состава.

Действующий состав Совета директоров сх
Ф. И. О. Начало членства в Совете директоров Статус директора Выдвинут Участие в комитетах
КА ККВ КС КВРЭДВ КНЭИ КИ
Быстров М. С. 2013 Независимый Российская Федерация V V V
Грачев П. С. 2016 Независимый Российская Федерация V V V V
Козлов А. В. 2020 Неисполнительный (госслужащий) ООО «Авитранс»
Кузнецов Л. В. 2019 Независимый Российская Федерация V V
Маневич Ю. В. 2019 Неисполнительный (госслужащий) С 11.04.2019 года по 30.11.2020. Российская Федерация
Пивоваров В. В. 2013 Независимый Российская Федерация V V V V
Рогалев Н. Д. 2016 Неисполнительный Российская Федерация V V V
Снесарь Д. Н. 2020 Неисполнительный Российская Федерация V V
Трутнев Ю. П. 2015 Неисполнительный (госслужащий) Российская Федерация
Филиппова Н. О. 2020 Неисполнительный (госслужащий) ООО «Авитранс» V
Чекунков А. О. 2016 Был членом Совета директоров с 2016 по 2018 год, а также является членом Совета директоров с 2019 года. Неисполнительный (госслужащий) Российская Федерация V
Шишкин А. Н. 2014 Неисполнительный ООО «Авитранс»
Шульгинов Н. Г. 2016 Неисполнительный (госслужащий) С 10.11.2020. Российская Федерация
Члены Совета директоров, входившие в состав Совета директоров до 30.09.2020
Аветисян А. Д. 2015 Неисполнительный Российская Федерация
Ливинский П. А. 2018 Неисполнительный Российская Федерация
Расстригин М. А. 2018 Неисполнительный (госслужащий) До 10.06.2020. Российская Федерация
КА — Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»
КВРЭДВ — Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро»
КИ — Комитет по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро»
ККВ — Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро»
КНЭИ — Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро»
КС — Комитет по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро»
V — является членом Комитета КС — Комитет по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро»
V — является Председателем Комитета

КА — Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»

КВРЭДВ — Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро»

КИ — Комитет по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро»

ККВ — Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро»

КНЭИ — Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро»

КС — Комитет по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро»

V — является членом Комитета V — является Председателем Комитета

Статус директоров

Срок работы в Совете директоров

Опыт и компетенции членов Совета директоров Наличие соответствующего опыта у кандидатов в состав Совета директоров в разных сферах деятельности, исходя из полученных данных от кандидатов в состав Совета директоров, включая образование, занимаемые ими должности, и информации, находящейся в открытом доступе.  102–20
Ф. И. О. / сфера деятельности Энергетическая Финансовая В том числе анализ, оценка, аудит бухгалтерской отчетности. Управленческая Производственная Научная Иная деятельность
Быстров М. С. V V V V Мировая экономика
Грачев П. С. V V Юриспруденция, доктор права
Козлов А. В. V V Менеджмент
Кузнецов Л. В. V V V Инвестиционная деятельность
Маневич Ю. В. V V V Кандидат экономических наук
Пивоваров В. В. V V Мировая экономика, прикладная экономика, MBA
Рогалев Н. Д. V V V V Доктор технических наук, профессор
Снесарь Д. Н. V V Банковская деятельность, бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности
Трутнев Ю. П. V V V V V
Филиппова Н. О. V Юриспруденция, программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии
Чекунков А. О. V V V Финансово-инвестиционная сфера, экономика
Шишкин А. Н. V V V V
Шульгинов Н. Г. V V V V V Кандидат технических наук
Члены Совета директоров, входившие в состав Совета директоров до 30.09.2020
Аветисян А. Д. V V
Ливинский П. А. V V
Расстригин М. А. V V V
Итого 8 14 17 6 3

Члены Совета директоров ПАО «РусГидро» Избранные решением годового Общего собрания акционеров 30.09.2020 (сведения представлены на 31.12.2020).

Трутнев Юрий Петрович

Трутнев
Юрий Петрович

Председатель Совета директоров ПАО «РусГидро»

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе

Год рождения: 1956

Образование: высшее, Пермский политехнический институт, горный факультет, год окончания — 1978

Рогалев Николай Дмитриевич

Рогалев
Николай Дмитриевич

Заместитель Председателя Совета директоров ПАО «РусГидро»

Ректор ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» (по совместительству), Президент НП «Научно-технический совет Единой энергетической системы»

Год рождения: 1962

Образование: высшее, Московский энергетический институт, «тепловые электрические станции», год окончания — 1985, доктор технических наук

Шульгинов Николай Григорьевич

Шульгинов
Николай Григорьевич

Министр энергетики Российской Федерации

Год рождения: 1951

Образование: высшее, Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени Серго Орджоникидзе, «электроснабжение промышленных предприятий и городов», год окончания — 1973, кандидат технических наук — 2007

Быстров Максим Сергеевич

Быстров
Максим Сергеевич

Независимый директор

Председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка», Председатель Правления АО «АТС»

Год рождения: 1964

Образование: высшее, Московский инженерно-строительный институт имени В. Куйбышева, «гидротехническое строительство речных сооружений и гидроэлектростанций», год окончания — 1986; Всероссийская академия внешней торговли, «мировая экономика», год окончания — 1998

Грачев Павел Сергеевич

Грачев
Павел Сергеевич

Независимый директор

Генеральный директор ПАО «Полюс», генеральный директор ООО «УК Полюс»

Год рождения: 1973

Образование: высшее, Санкт-Петербургский государственный университет, «юриспруденция», квалификация «юрист», год окончания — 1998; Университет Триеста, «юриспруденция», доктор права, год окончания — 1997

Козлов Алексей Владимирович

Козлов
Алексей Владимирович

Помощник Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации

Год рождения: 1966

Образование: высшее, Международный институт менеджмента, «финансовый менеджмент», год окончания — 1999; Открытый университет (Великобритания), «менеджмент», год окончания — 2000; степень MBA («мастер делового администрирования»), год окончания — 2002

Кузнецов Лев Владимирович

Кузнецов
Лев Владимирович

Независимый директор

Генеральный директор, первый заместитель Председателя совета директоров ООО «Управляющая компания «Интергео»

Год рождения: 1965

Образование: высшее, Московский финансовый институт, экономист, год окончания — 1990

Маневич Юрий Владиславович

Маневич
Юрий Владиславович

Год рождения: 1972

Образование: высшее, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, «экономика и управление производством», год окончания — 1994

Пивоваров Вячеслав Викторович

Пивоваров
Вячеслав Викторович

Независимый директор

Президент ООО «Альтера Капитал»

Год рождения: 1972

Образование: высшее, Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, «мировая экономика», год окончания — 1995; Американский университет в Париже, «прикладная экономика», год окончания — 1995; Стэндфордский университет, степень MBA, год окончания — 2002

Снесарь Дмитрий Николаевич

Снесарь
Дмитрий Николаевич

Руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей — старший вице-президент Банк ВТБ (ПАО), руководитель корпоративно-инвестиционного департамента АО ВТБ Капитал

Год рождения: 1972

Образование: высшее, Российская экономическая академия имени Г. В. Плеханова, «бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности», год окончания — 1995

Филиппова Наталья Олеговна

Филиппова
Наталья Олеговна

Заместитель руководителя секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе

Год рождения: 1973

Образование: высшее, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, «программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии», год окончания — 1997; Московская государственная юридическая академия, «юриспруденция», год окончания — 2002

Чекунков Алексей Олегович

Чекунков
Алексей Олегович

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики

Год рождения: 1980

Образование: высшее, Московский государственный институт международных отношений, экономист, год окончания — 2001

Шишкин Андрей Николаевич

Шишкин
Андрей Николаевич

Вице-президент по информатизации, инновациям и локализации ПАО «НК «Роснефть», генеральный директор ООО «РН-Актив», генеральный директор АО «ДЦСС»

Год рождения: 1959

Образование: высшее, Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И. М. Губкина, инженер-промтеплоэнергетик, год окончания — 1985

Члены Совета директоров, входившие в состав Совета директоров до 30.09.2020

Аветисян Артем Давидович

Аветисян
Артем Давидович

Директор направления «Новый бизнес» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

Год рождения: 1976

Образование: высшее, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации (Москва), «оценочная деятельность, финансы и кредит», год окончания — 1998; аспирантура Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации, курсы по аудиту МГУ имени М. В. Ломоносова, год окончания — 2001

Ливинский Павел Анатольевич

Ливинский
Павел Анатольевич

Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети», Президент РОО «СФПС»

Год рождения: 1980

Образование: высшее, МГУ имени М. В. Ломоносова, «экономика», год окончания — 2001; МГУ имени М. В. Ломоносова, магистр по направлению «менеджмент», год окончания — 2003

Расстригин Михаил Алексеевич

Расстригин
Михаил Алексеевич

Первый вице-президент Фонда «Центр стратегических разработок», руководитель Центра экономического анализа и прогнозирования Фонда «Центр стратегических разработок»

Год рождения: 1983

Образование: высшее, Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина, «тепловые электрические станции», год окончания — 2005; бакалавр экономики, год окончания — 2005

Независимые директора

В состав Совета директоров входят четыре независимых директора: Быстров М. С., Грачев П. С., Кузнецов Л. В., Пивоваров В. В.

Комитетом по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» ежегодно перед годовым Общим собранием акционеров проводится анализ соответствия кандидатов в Совет директоров критериям независимости, и соответствующее заключение о независимости кандидатов представляется акционерам в составе материалов к Общему собранию акционеров.

В отношении независимых членов Совета директоров оценка соответствия критериям независимости ежеквартально проводится Комитетом по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» в рамках процедуры подтверждения соответствия критериям листинга ПАО Московская Биржа на основе регулярно представляемых ими анкетных данных и информации.

Независимые директора привносят взвешенные и независимые мнения и суждения, основанные исключительно на их опыте и компетенции. Участие и вклад независимых директоров в работу Совета директоров повышают уровень доверия к Компании со стороны акционеров и широкого круга инвесторов и качество управленческих решений, а также способствуют соблюдению принципов корпоративного управления Общества.

Дополнительная информация о членах Совета директоров

Члены Совета директоров по состоянию на 31.12.2020 не владеют акциями Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц, в том числе косвенно. В отчетном году члены Совета директоров не приобретали и не отчуждали акции Общества.

Общество и компании Группы РусГидро не выдавали займов (кредитов) членам Совета директоров.

Обязанности представителей Российской Федерации определены постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738.

Независимость членов Совета директоров определена в соответствии с критериями независимости Московской биржи и Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России Признание директоров независимыми соответствует требованиям, установленным Правилами листинга Московской биржи, и требованиям Кодекса корпоративного управления Общества, но частично не соответствует требованиям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России в части нормы, не предусматривающей возможность признания независимым директора, имеющего формальную связь с государством (Чекунков А. О.). .

На дату выдвижения и в течение 2020 года уведомлений от членов Совета директоров о наличии у них конфликта интересов (в том числе связанного с участием в органах управления конкурентов Общества) не поступало.

Введение в должность

Впервые избранный член Совета директоров проходит процедуру вводного курса по программе, включающей в себя знакомство с членами Правления и ознакомление с внутренними документами, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров; основными показателями деятельности; Стратегией развития Группы РусГидро и Долгосрочной программой развития Группы РусГидро; особенностями функционирования Общества как акционерного общества с преобладающим государственным участием и другими особенностями статуса Общества; программными и техническими средствами, применяемыми в работе Совета директоров; ответственностью, которая возлагается на него в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в связи с принятыми Обществом обязательствами, в том числе с обращением ценных бумаг Общества на российских и зарубежных биржевых площадках.

Независимые директора знакомятся с дополнительными правами и обязанностями независимых директоров, их функциями и ролями в корпоративной практике Общества.

Помимо этого, Корпоративный секретарь организует предоставление ответов на возникающие у вновь избранных членов Совета директоров Общества вопросы и встречи с должностными лицами Общества.

Обучение и повышение квалификации

В целях повышения эффективности своей деятельности Совет директоров вправе принять решение о направлении членов Совета директоров на обучение и повышение квалификации за счет средств Общества.

Программа обучения и повышения квалификации члена Совета директоров подлежит согласованию Комитетом по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро».

Отчет о работе Совета директоров

В 2020 году проведено 17 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрено 126 вопросов. В среднем посещаемость заседаний Совета директоров составила 96%.

Количество заседаний Совета директоров, шт.

Советом директоров принимались решения по вопросам:

  • реализации проектов на Дальнем Востоке: статус реализации инвестиционного проекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек — Билибино» (этап строительства № 1), статус одобрения сделок по консолидации энергоактивов в Сахалинской области, статус одобрения сделок, связанных с реализацией инвестиционного проекта по модернизации Владивостокской ТЭЦ-2;
  • утверждения стратегических и иных внутренних документов: Долгосрочной программы развития Группы РусГидро на период 2020–2024 годов, бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) Общества на 2021–2025 годы, Технической политики Группы РусГидро, Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2020–2024 годы с перспективой до 2029 года;
  • исполнения директив Правительства Российской Федерации (в Приложении 12);
  • корпоративного управления и контроля: избрание Генерального директора, исполнение плана мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2, исполнение бизнес-плана Общества за 2019 год, исполнение Инвестиционной программы и Программы комплексной модернизации генерирующих объектов за 2019 год, утверждение перечня и целевых значений годовых КПЭ членов Правления ПАО «РусГидро» на 2021 год и исполнение КПЭ деятельности Общества (членов Правления), прекращение участия Общества в АО «НИИЭС» и ООО «СНРГ».

В 2020 году не возникло наиболее сложных проблем, которые бы обсуждались на заседаниях Совета директоров Общества.

Структура рассмотренных Советом директоров вопросов в 2020 году, %

Персональное участие в заседаниях Совета директоров в 2020 году, %

Страхование ответственности членов Совета директоров

С 2007 года ПАО «РусГидро» осуществляет страхование ответственности членов Совета директоров и Правления (а также лиц, являющихся единоличными исполнительными органами ПО и филиалов Общества, и лиц, управляющих структурными подразделениями Общества и ПО).

На 2020 год, по итогам конкурса на право заключения договора страхования гражданской ответственности должностных лиц и членов органов управления Общества, было выбрано АО «СОГАЗ», как страховая организация, способная обеспечить наиболее надежную и полноценную страховую защиту по данному виду страхования Протокол от 21.02.2019 № 283. .

Страховая сумма составляет 6,6 млрд руб. Кроме того, дополнительно застрахована ответственность независимых директоров на сумму 76,5 млн руб. Страховая премия составила 46,7 млн руб.

Договором страхования покрываются:

  • имущественный интерес застрахованных лиц, связанный с требованием других лиц о возмещении убытков, возникших вследствие заявленного (или вменяемого, или предполагаемого) неверного действия (ошибки, упущения, ненадлежащего выполнения и т. п.) застрахованного лица;
  • имущественный интерес Общества и (или) любого ПО, связанный с любым требованием других лиц, предъявленным изначально к застрахованным лицам;
  • имущественный интерес Общества и (или) любого ПО, связанный с любым требованием по ценным бумагам, предъявленным к Обществу и (или) любому ПО.

Оценка деятельности Совета директоров 102–28

Оценка деятельности Совета директоров Общества проводится в соответствии с принятым Советом директоров «Положением об оценке деятельности Совета директоров, комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» Протокол от 21.02.2019 № 283. , разработанным в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, Кодексом корпоративного управления Банка России, Кодексом корпоративного управления Великобритании, Принципами корпоративного управления G20/ОЭСР.

Оценка проводится следующими способами: внутренняя оценка (самооценка) — ежегодно, внешняя независимая оценка (путем привлечения независимого консультанта) — один раз в три года.

Проведенные оценки:

  • 2018 / Внешняя независимая оценка ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование»
  • 2019 / СамооценкаРешение Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «РусГидро», протокол от 27.09.2018 № 78.
  • 2020 / СамооценкаРешение Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «РусГидро», протокол от 23.09.2019 № 93.

В 2020 году самооценка проводилась путем анкетирования членов Совета директоров, анализа внутренних документов и протоколов заседаний Совета директоров и комитетов, других релевантных материалов. В периметр оценки входили следующие области: оценка эффективности Совета директоров в целом, оценка эффективности каждого комитета, оценка эффективности Председателя Совета директоров и Старшего независимого директора, индивидуальная оценка членов Совета директоров.

Результаты самооценки
  • Общество в основном соблюдает принципы и рекомендации как российского, так и британского кодексов корпоративного управления.
  • Сильной стороной Совета директоров является набор компетенций, знаний, навыков и лидерских качеств членов Совета директоров и комитетовВ состав Совета директоров и Комитета по аудиту входит директор, обладающий опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерско (финансовой) отчетности..
  • В Совете директоров представлены основные стейкхолдеры Общества.
  • Совет директоров обеспечивает сочетание преемственности и последовательного обновления своего состава.
  • Комитеты Совета директоров способствуют более тщательной проработке вопросов повестки дня и эффективной работе Совета директоров в целом.

Результаты самооценки в целом демонстрируют корреляцию и преемственность по сравнению с результатами предыдущих оценок.

По итогам проведенной самооценки наблюдаются следующие позитивные изменения в деятельности Совета директоров:

  • сохранение сбалансированного состава Совета директоров;
  • рассмотрение ключевых вопросов осуществляется на очных заседаниях. Отмечена высокая продуктивность данных заседаний и качественная дискуссия.

В целях оценки вклада каждого члена Совета директоров, избранного в качестве представителя интересов Российской Федерации, ежегодно проводится оценка деятельности Совета директоров в автоматическом режиме на основании информации, представляемой в личном кабинете Общества на межведомственном портале Росимущества путем заполнения анкет членов Совета директоровВ соответствии с Методикой индивидуальной оценки членов Совета директоров акционерных обществ с государственным участием, утвержденной приказом Росимущества от 06.03.2014 № 71..

Эффективность индивидуальной работы членов Совета директоров определяется по следующим критериям:

  • объективная оценка характеризует индивидуальную работу каждого члена Совета директоров Общества, избранного в качестве представителя интересов Российской Федерации, в части участия в корпоративных мероприятиях Общества, голосования по вопросам повестки дня корпоративных мероприятий Общества, представления отчетов о своей деятельности в Совете директоров Общества и др.;
  • субъективная оценка характеризует индивидуальную работу каждого члена Совета директоров Общества, избранного в качестве представителя интересов Российской Федерации, в части активности на заседаниях Совета директоров, проведения консультаций и оказания помощи менеджменту, защиты интересов акционеров, владения необходимыми профессиональными навыками для работы в Совете директоров Общества и др.

Результаты оценки учитываются органами государственной власти при определении кандидатов для их выдвижения для избрания в Совет директоров на следующем годовом Общем собрании акционеров.

Направления для дальнейшего развития деятельности Совета директоров

В целях дальнейшего повышения эффективности своей деятельности Совет директоров по результатам проведенной оценки планирует сфокусироваться на следующих основных аспектах:

  • проведении стратегической сессии с участием внешних экспертов для обсуждения вопросов стратегии, хода ее исполнения и актуализации (в том числе изменений, произошедших в бизнес-среде с момента утверждения стратегии);
  • расширении круга докладчиков, приглашаемых на заседания Совета директоров, включая как представителей менеджмента Общества, так и внешних экспертов;
  • комплексном обсуждении Советом директоров вопросов риск-аппетита и управления ключевыми рисками в деятельности Общества;
  • поддержании и расширении практики участия членов Совета директоров, в особенности независимых директоров, в наиболее важных мероприятиях для инвесторов и аналитиков.