Комитеты Совета директоров

Комитеты являются консультационно-совещательными органами, обеспечивающими эффективное выполнение Советом директоров ПАО «РусГидро» функций по общему руководству Обществом.

При Совете директоров ПАО «РусГидро» действует шесть комитетов: по аудиту, по кадрам и вознаграждениям (номинациям), по стратегии, по инвестициям, по вопросам развития энергетики Дальнего Востока, по надежности, энергоэффективности и инновациям.

Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»
Состав Комитета Компетенции Ключевые результаты деятельности и рекомендации, данные Совету директоров

В 2020 году состоялось 17 заседаний Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» (из них одно очное), из них:

  • шестнадцать заседаний до 02.12.2020 Здесь и далее данные приводятся с учетом формирования комитетов при Совете директоров в новом составе, которое состоялось 02.12.2020 в соответствии с решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 02.12.2020 (протокол от 03.12.2020 № 318). ;
  • одно заседание с 02.12.2020.
Содействие Совету директоров по вопросам контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общества. Ключевые функции — контроль за финансовой отчетностью, функционированием системы внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления, системы оповещения о недобросовестных действиях, а также обеспечение независимости и объективности внутреннего и внешнего аудита. Комитетом рекомендовано:

  • утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и Годовой отчет Общества;
  • утвердить отчет о функционировании и результатах внутренней оценки корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками.
Комитетом:

  • рассмотрены результаты оценки практики корпоративного управления с учетом оценки внутреннего аудита;
  • рассмотрены результаты контрольных мероприятий, осуществленных внутренними аудиторами, и дана оценка эффективности системы внутреннего аудита;
  • рассмотрен отчет о функционировании и результатах внутренней оценки корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро;
  • дана оценка эффективности процесса проведения внешнего аудита;
  • рассмотрен отчет результатов мониторинга выполнения менеджментом (владельцами рисков) Плана управления рисками бизнес-процессов ПАО «РусГидро» за первое полугодие 2020 года;
  • принят отчет по результатам проведения внешней независимой оценки функции внутреннего аудита ПАО «РусГидро».
Ф. И. О. Посещаемость
Независимые члены Совета директоров
Быстров М. С.
(Председатель Комитета до 02.12.2020)
16/17
Грачев П. С.
(с 21.06.2019)
17/17
Пивоваров В. В.
(Председатель Комитета с 02.12.2020)
17/17
Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро»
Состав Комитета Компетенции Ключевые результаты деятельности и рекомендации, данные Совету директоров

В 2020 году состоялось девять заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» (все в заочном формате), из них:

  • восемь заседаний до 02.12.2020;
  • одно заседание с 02.12.2020.
Выработка рекомендаций Совету директоров по формированию профессионального состава органов управления Общества и эффективной и прозрачной практики их вознаграждения. Основной задачей Комитета в рамках его компетенции является предварительный анализ и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров. Комитетом рекомендовано:

  • утвердить отчет об исполнении годовых КПЭ членов Правления Общества за 2019 год и отчет об исполнении КПЭ Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» первого цикла 2017–2019 годов;
  • утвердить перечень и целевые значения годовых КПЭ членов Правления ПАО «РусГидро» на 2021 год, целевые значения КПЭ Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» пятого цикла на 2021–2023 годы.
Комитетом:

  • утверждены результаты оценки соответствия критериям независимости кандидатов в Совет директоров ПАО «РусГидро»;
  • признаны независимыми директорами Быстров М. С. и Пивоваров В. В. в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа;
  • утвержден Старшим независимым директором член Совета директоров Общества, Независимый директор Грачев П. С.;
  • проведены анализ профессиональной квалификации кандидатов в состав Совета директоров Общества и отсутствия конфликта интересов с Обществом, оценка соответствия критериям независимости кандидатов в состав Совета директоров Общества и анализ соответствия независимых членов Совета директоров Общества критериям независимости.
Ф. И. О. Посещаемость
Независимые члены Совета директоров
Быстров М. С.
(с 02.12.2020)
1/1
Грачев П. С.
(Председатель Комитета с 02.12.2020)
9/9
Пивоваров В. В.
(Председатель Комитета до 02.12.2020)
9/9
Чекунков А. О.
(до 02.12.2020)
8/8
Комитет по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро»
Состав Комитета Компетенции Ключевые результаты деятельности и рекомендации, данные Совету директоров

В 2020 году состоялось пять заседаний Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» (все в заочном формате), из них:

  • пять заседаний до 30.09.2020;
  • не было заседаний с 02.12.2020.
Обеспечение эффективной работы Совета директоров по вопросам стратегического развития Общества. В компетенции Комитета — определение приоритетных направлений деятельности Общества, относящихся к стратегическому развитию Общества, утверждение Стратегии развития Общества и Долгосрочной программы развития Общества (в том числе рассмотрение отчетов о реализации Стратегии развития Общества), выработка рекомендаций по дивидендной политике Общества, принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях, увеличение уставного капитала Общества и другие вопросы размещения и приобретения акций, рассмотрение финансовой модели и модели оценки стоимости бизнеса.

Комитетом рекомендовано:

  • принять решение по вопросам реализации сделки по консолидации энергетических активов Сахалинской области на базе ПАО «Сахалинэнерго»;
  • утвердить Долгосрочную программу развития Группы РусГидро на период 2020–2024 годов;
  • принять решение о прекращении участия Общества в АО «НИИЭС» и участии Общества в ООО «СНРГ»;
  • одобрить дополнение к договору залога акций между ВЭБ.РФ и Обществом;
  • утвердить отчеты об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» за первое полугодие 2019–2020 корпоративного года и 2019–2020 корпоративный год;
  • определить позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных обществ.
  • Комитетом:
  • принят к сведению отчет о реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2019 год;
  • рекомендовано исполнительному аппарату Общества включить данный отчет в состав Годового отчета Общества для рассмотрения годовым Общим собранием акционеров Общества по итогам 2019 года.
Ф. И. О. Посещаемость
Независимые члены Совета директоров
Грачев П. С. 5/5
Кузнецов Л. В.
(Независимый директор с 30.09.2020)
5/5
Пивоваров В. В. 5/5
Члены Совета директоров
Рогалев Н. Д. 5/5
Снесарь Д. Н.
(с 02.12.2020)
0/0
Представители ПАО «РусГидро»
Бердников Р. Н.
(с 02.12.2020)
0/0
Казаченков А. В. 5/5
Члены Комитета
Денисов Д. Г.
(до 30.09.2020)
5/5
Задворнов И. А.
(Председатель Комитета)
5/5
Карпов И. И.
(с 02.12.2020)
0/0
Лившиц Б. А. 5/5
Никонов В. В. 5/5
Ольхович Е. А.
(до 30.09.2020)
4/5
Рижинашвили Д. И.
(до 30.09.2020)
0/5
Сниккарс П. Н. 5/5
Комитет по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро»
Состав Комитета Компетенции Ключевые результаты деятельности и рекомендации, данные Совету директоров

В 2020 году состоялось восемь заседаний Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» (из них одно очное), из них:

  • шесть заседаний до 30.09.2020;
  • два заседания с 02.12.2020.
Предварительное рассмотрение новых инвестиционных проектов и инвестиционных программ, а также совершенствование и развитие инвестиционной политики Общества.

Комитетом предложено рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:

  • утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года;
  • выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,03568039 руб. на одну акцию.
  • Комитетом рекомендовано:
  • предварительно одобрить проект Инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2021–2030 годы и проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2020–2029 годы;
  • утвердить бизнес-план ПАО «РусГидро» на 2021 год и консолидированный бизнес-план Группы РусГидро на 2021–2025 годы, в том числе Инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2021 год и Консолидированную инвестиционную программу Группы РусГидро на 2021–2025 годы;
  • утвердить изменения целевых значений КПЭ Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» третьего цикла на 2019–2021 годы;
  • утвердить изменения целевых значений КПЭ Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» четвертого цикла на 2020–2022 годы;
  • утвердить целевые значения КПЭ Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» пятого цикла на 2021–2023 годы;
  • утвердить перечень и целевые значения годовых КПЭ членов Правления ПАО «РусГидро» на 2021 год.
Ф. И. О. Посещаемость
Независимые члены Совета директоров
Быстров М. С.
(Председатель Комитета)
8/8
Кузнецов Л. В.
(Председатель Комитета до 30.09.2020)
8/8
Пивоваров В. В. 8/8
Члены Совета директоров
Рогалев Н. Д. 8/8
Снесарь Д. Н.
(с 02.12.2020)
2/2
Филиппова Н. О.
(с 02.12.2020)
2/2
Представители ПАО «РусГидро»
Казаченков А. В. 8/8
Киров С. А. 8/8
Хмарин В.
(до 30.09.2020)
6/6
Члены Комитета
Бычко М. А.
(до 30.09.2020)
6/6
Журавлев С. И. 8/8
Ильенко А. В. 8/8
Кулагин А. В.
(до 30.09.2020)
6/6
Милютин Д. В. 8/8
Сонин М. С.
(до 30.09.2020)
6/6
Чулкин А. Е.
(с 02.12.2020)
2/2
Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро»
Состав Комитета Компетенции Ключевые результаты деятельности и рекомендации, данные Совету директоров

В 2020 году состоялось пять заседаний Комитета (все в заочном формате), из них:

  • четыре заседания до 30.09.2020;
  • одно заседание с 02.12.2020.
Функционирует с целью эффективной работы Совета директоров по вопросам развития энергетики Дальневосточного федерального округа в части зоны ответственности Общества и его ПО. К одной из компетенций Комитета относится определение приоритетных направлений деятельности Общества на территории Дальневосточного федерального округа, в том числе рассмотрение вопросов консолидации энергетических активов на территории Дальневосточного федерального округа, развития экспорта электроэнергии в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечения энергоснабжения потребителей на территории Дальневосточного федерального округа.

Комитетом рекомендовано:

  • принять к сведению статус реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке;
  • утвердить отчет об итогах деятельности Комитета за 2019–2020 корпоративный год;
  • определить позицию Общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Сахалинская ГРЭС-2» о согласии на заключение АО «Сахалинская ГРЭС-2 дополнительного соглашения к договору генерального подряда на строительство объекта «Строительство Сахалинской ГРЭС-2».
Ф. И. О. Посещаемость
Члены Совета директоров
Грачев П. С. 5/5
Трутнев Ю. П.
(Председатель Комитета до 30.09.2020)
0/4
Чекунков А. О.
(Председатель Комитета с 02.12.2020)
5/5
Представители ПАО «РусГидро»
Бердников Р. Н.
(с 02.12.2020)
1/1
Васильев С. В. 5/5
Казаченков А. В. 5/5
Члены Комитета
Булгаков Д. С. 3/5
Габов А. В.
(до 30.09.2020)
2/4
Задворнов И. А. 5/5
Лебедев С. Ю. 4/5
Мольский А. В.
(до 30.09.2020)
3/4
Нагибин В. Н.
(с 02.12.2020)
1/1
Петухов Л. Г.
(до 30.09.2020)
0/4
Пилениекс Д. В. 1/5
Пятигор А. М.
(до 30.09.2020)
2/4
Тырцев С. А.
(до 30.09.2020)
1/4
Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро»
Состав Комитета Компетенции Ключевые результаты деятельности и рекомендации, данные Совету директоров

В 2020 году состоялось шесть заседаний Комитета (все в заочном формате), из них:

  • шесть заседаний до 30.09.2020;
  • не было заседаний с 02.12.2020.
Обеспечение эффективной работы Совета директоров по вопросам технической политики Общества, надежной и безопасной эксплуатации гидротехнических объектов Общества, политики энергосбережения, инновационной политики, экологической политики и другим вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.

Комитетом рекомендовано:

  • утвердить Техническую политику Группы РусГидро;
  • рассмотреть статус исполнения плана мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2;
  • утвердить отчет за 2019 год о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2016–2020 годы с перспективой до 2025 года;
  • утвердить Программу инновационного развития Группы РусГидро на 2020–2024 годы с перспективой до 2029 года.
Ф. И. О. Посещаемость
Члены Совета директоров
Рогалев Н. Д.
(Председатель Комитета)
6/6
Представители ПАО «РусГидро»
Бердников Р. Н.
(с 02.12.2020)
0/0
Богуш Б. Б.
(до 30.09.2020)
5/6
Васильев С. В.
(с 02.12.2020 до 15.04.2021)
0/0
Фаустов А. В.
(с 02.12.2020)
0/0
Члены Комитета
Байков И. А.
(до 30.09.2020)
3/6
Баркин О. Г. 6/6
Вишневский Ю. М. 6/6
Журавлев С. И. 6/6
Майоров А. В.
(до 30.09.2020)
4/6
Рижинашвили Д. И.
(до 30.09.2020)
0/6
Федоров А. Н.
(с 02.12.2020)
0/0
Федоров М. П 6/6