Ключевые показатели эффективности

Система ключевых показателей эффективности (КПЭ) менеджмента ПАО «РусГидро» разработана с учетом государственных нормативных требованийДирективы Правительства Российской Федерации от 02.10.2019 № 9054п-П13 и Методические рекомендации по применению ключевых показателей эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля участия Российской Федерации или субъекта Российской Федерации превышает 50%, и показателей деятельности государственных унитарных предприятий в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р (далее — Методические рекомендации № 1388-р). и направлена на повышение эффективности деятельности Компании и достижение поставленных акционерами целей. Система КПЭ менеджмента с 2017 года включает годовые КПЭ членов Правления ПАО «РусГидро» и КПЭ Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро».

Годовые КПЭ членов Правления ПАО «РусГидро» на 2020 год

В состав годовых КПЭ членов Правления ПАО «РусГидро» на 2020 год включены пять финансово-экономических показателей и два отраслевых. Финансово-экономические показатели годовых КПЭ членов Правления ПАО «РусГидро» включают показатель, обязательный к использованию, согласно указаниям Методических рекомендаций № 1388-р, — рентабельность акционерного капитала (ROE). Базой для вычисления финансово-экономических показателей в Компании является консолидированная финансовая отчетность Группы, составленная по МСФО.

Целевые значения годовых КПЭ членов Правления ПАО «РусГидро» на 2020 год и целевые значения КПЭ Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» четвертого цикла на 2020–2022 годы утверждены решением Совета директоровПротокол заседания Совета директоров ПАО «РусГидро» от 26.12.2019 № 301 с учетом изменений (протокол от 12.02.2020 № 304)..

Целевые и фактические значения КПЭ членов Правления ПАО «РусГидро» на 2020 год сх
КПЭ Целевое значение Фактическое значение Степень достижения целевого значения Вес показателя, % Степень достижения КПЭ в 2020 году, %

Прибыль до вычета, млн руб.

181 282 191 720 Выполнен 20 100
Рентабельность собственного капитала (ROE), % 19,24 22,93 Выполнен 15 100
Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, % 20 68 Выполнен 10 100
В том числе по результатам закупок только среди субъектов малого и среднего предпринимательства, % 18 39 Выполнен
Недопущение более предельного числа аварий: Выполнен Выполнен Выполнен 20 100
количество несчастных случаев на производстве, шт. ≤ среднего за 5 летЗначение составляет 0. 0 Выполнен
количество крупных аварий, шт. 0 0 Выполнен
Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению, % 85 89,6 Выполнен 20 100
Производительность трудаЗдесь и далее подразумевается рост производительности труда., % 5 17,31 Выполнен 5 100
Снижение операционных расходов (затрат) на приобретение товаров (работ, услуг) на единицу продукции, % 2 4,67 Выполнен 10 100

КПЭ Программы долгосрочной мотивации

В состав КПЭ Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» второго, третьего, четвертого и пятого циклов включены четыре показателя: три финансово-экономических (один из которых — «Рентабельность инвестиций акционеров (TSR)» — входит в перечень обязательных в соответствии с требованиями Методических рекомендаций № 1388-р) и интегральный инновационный КПЭУтвержден решением заседания Межведомственной рабочей группы по реализации приоритетов инновационного развития президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России (протокол от 17.12.2015 № АД-П36—247пр). Интегральный КПЭ инновационной деятельности включен в перечень КПЭ во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 03.03.2016 № 1472п-П13 и в соответствии с решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 10.10.2016 № 242)..

Целевые и фактические значения КПЭ Программы долгосрочной мотивации Группы РусГидро на 2018–2020 годыЦелевые значения утверждены решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 26.12.2017 (протокол от 28.12.2017 № 264) с учетом изменений от 24.04.2018 (протокол от 25.04.2018 № 269), от 25.12.2018 (протокол от 27.12.2018 № 282), от 19.02.2019 (протокол от 21.02.2019 № 283) и от 24.12.2019 (протокол от 26.12.2019 № 301).а директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 10.10.2016 № 242).
КПЭ Целевое значение Фактическое значение Степень достижения целевого значения Вес показателя, % Степень достижения КПЭ в 2020 году, %
Рентабельность инвестиций акционеров (TSR), % 100 0 Не выполнен 15 0
Интегральный инновационный КПЭ, % 85 97 Выполнен 25 100
Свободный денежный поток (FCF), млн руб. –117 064 12 719 Выполнен 45 100
Доход (прибыль) на акцию (EPS), руб/акцию 0,84 0,94 Выполнен 15 100
Целевые значения КПЭ Программы долгосрочной мотивации Группы РусГидро
КПЭ 2019–2021В соответствии с решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 25.12.2018 (протокол от 27.12.2018 № 282) с учетом изменений от 19.02.2019 (протокол от 21.02.2019 № 283), от 24.12.2019 (протокол от 26.12.2019 № 301) и от 14.04.2021 (протокол от 15.04.2021 № 326). 2020–2022В соответствии с решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 26.12.2019 (протокол от 26.12.2019 № 301) с учетом изменений от 14.04.2021 (протокол от 15.04.2021 № 326). 2021–2023В соответствии с решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 14.04.2021 (протокол от 15.04.2021 № 326).
Рентабельность инвестиций акционеров (TSR), % 100 100 100
Интегральный инновационный КПЭ, % 85 85 100
Свободный денежный поток (FCF), млн руб. –82 190 –74 332 –56 352
Доход (прибыль) на акцию (EPS), руб/акцию 0,80 0,85 0,89

КПЭ Долгосрочной программы развития

Долгосрочная программа развития Группы РусГидро содержит КПЭ на 2020–2024 годыДолгосрочная программа развития Группы РусГидро на период 2020–2024 годов утверждена решением Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 24.08.2020 № 312) с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 01.10.2020 № 316)..

Расчет целевых значений на период 2021–2024 годы КПЭ Долгосрочной программы развития Группы РусГидро приведен в соответствие с параметрами Консолидированного бизнес-плана Группы РусГидро на 2021–2025 годы, утвержденного решением Совета директоров Общества от 14.04.2021 (протокол от 15.04.2021 № 326).

Долгосрочной программой развития Группы РусГидро предусмотрены следующие КПЭ:

  • краткосрочные КПЭ (годовые КПЭ, установленные для членов Правления Общества);
  • среднесрочные КПЭ (КПЭ Программы долгосрочной мотивации Общества).
Целевые и фактические значения краткосрочных КПЭ Долгосрочной программы развития Группы РусГидро
КПЭ 2020 2021В соответствии с целевыми значениями годовых КПЭ членов Правления Общества на 2021 год, утвержденными решением Совета директоров Общества от 14.04.2021 (протокол от 15.04.2021 № 326). 2022 2023 2024
Целевое значение Фактическое значение Выполнение Прогнозное значение
Рентабельность собственного капитала (ROE), % 19,24 22,93 Выполнен 19,44 19,71 19,45 19,73
Прибыль до вычета, млн руб. 181 282 191 720 Выполнен 187 591 201 502 208 097 217 160
Недопущение более предельного числа аварий: Выполнен Выполнен Выполнен Выполнен Выполнен Выполнен Выполнен
количество несчастных случаев на производстве, шт. ≤ среднего за 5 летВ соответствии с целевыми значениями годовых КПЭ членов Правления Общества на 2021 год, утвержденными решением Совета директоров Общества от 14.04.2021 (протокол от 15.04.2021 № 326).Значение составляет 0. 0 Выполнен ≤ сред- него за 5 лет ≤ среднего за 5 лет ≤ среднего за 5 лет ≤ среднего за 5 лет
количество аварий, шт. 0 0 Выполнен 0 0 0 0
Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению, % 85 89,6 Выполнен 85 85 85 85
Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, % 20 68 Выполнен 20 20 20 20
В том числе по результатам закупок только среди субъектов малого и среднего предпринимательства, % 18 39 Выполнен 18 18 18 18
Производительность труда, % 5 17,31 Выполнен 5 5 5 5
Снижение операционных расходов (затрат) на приобретение товаров (работ, услуг) на единицу продукции, % 2 4,67 Выполнен 2 2 2 2
Целевые и фактические значения среднесрочных КПЭ Долгосрочной программы развития Группы РусГидро СХ
КПЭ 2018–2020 2019–2021 2020–2022
Целевое значение Фактическое значение Выполнение Целевое значение Целевое значение
Интегральный инновационный КПЭ, % 85 97 Выполнен 85 85
Рентабельность инвестиций акционеров (TSR), % 100 0 Не выполнен 100 100
Свободный денежный поток (FCF), млн руб. –117 064 12 719 Выполнен –82 190В соответствии с параметрами Консолидированного бизнес-плана Группы РусГидро на 2021–2025 годы и скорректированными целевыми значениями КПЭ Программы долгосрочной мотивации Общества третьего цикла на 2019–2021 годы, утвержденными решением Совета директоров Общества от 14.04.2021 (протокол от 15.04.2021 № 326). –74 332В соответствии с параметрами Консолидированного бизнес-плана Группы РусГидро на 2021–2025 годы и скорректированными целевыми значениями КПЭ Программы долгосрочной мотивации Общества четвертого цикла на 2020–2022 годы, утвержденными решением Совета директоров Общества от 14.04.2021 (протокол от 15.04.2021 № 326).
Доход (прибыль) на акцию (EPS), руб/акцию 0,84 0,94 Выполнен 0,80 0,85